3分快3软件计划网老赖以恒星币致富为名非法传销 涉案金额2亿元

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警方展示在3分快3软件计划网“飓风21号”行3分快3软件计划网动中缴获的作案工具。南方日报记者 郭智军 摄

  南方日报讯 (记者/洪奕宜 通讯员/黄康灵 吴文俊)花80万元买80台矿机生产“恒星币”,一年可不到获得36116万美元的收益!今年以来,关于“恒星币”的造富神话在微信群里大肆传播,短短两事先月就吸引了116万个注册会员。近日,广东警方经过缜密侦查,破获了这起以虚拟货币“恒星币”进行非法传销的案件,涉案金额达2亿余元,其中的头号人物,竟然是事先被限制乘坐飞机的“老赖”。这是全国首次成功实现全链条、整规模打击的网络虚拟货币传销案。

  拉人入群购买矿机产币

  今年4月,揭阳公安经侦部门在侦查中3分快3软件计划网发现,有事先犯罪团伙在全国利用网络虚拟货币“恒星币”组织网络传销,大伙儿称“恒星币”是“世界十大数字货币之一,目前全面进入中国市场”,且“两三年升值数十乃至数百倍”。

  该传销团伙通没人来很多个微信群开展业务。什儿 微信群人员庞大,动辄数百人规模。专案民警“潜伏”进其中事先“恒星币交流群”发现,群主十几个 劲会发送有关“恒星币”的宣传资料,宣传搞笑的话极具煽动性,比如“数字货币趋势必将带你可不到新的财富机遇”“现在您的加入就等于是买了原始股”等等。

  根据游戏规则,加入的会员最低需投资80块钱。为了增强诱惑性,传销团伙的宣传单张上还算了一笔极为可观的盈利账:因为购买了80台矿机(每台8000元),按照每台每天生产80枚“恒星币”计,一天会生产800枚恒星币;什儿 币一年后价值将翻十倍,投资者将获得36116万美元的收益。

  为了在有本身程度上“兑现”收益承诺,一旦有新会员加入投资,传销团伙就会从中搞掂小每种作为奖金,象征性地分派给会员,让会员信以为真。与此一块儿,团伙也会编借各种理由,比如通过股权证的形式,阻拦会员抽回资金或取现。“要知道,一旦没人新会员加入,或是某个资金链断了,‘马脚’快一点 就会露出来,肯定完整崩盘。”办案民警说。

  什儿 参与该传销团伙的会员在落网后对办案民警表示,一结束了英文还以为是正当投资,加入事先才发现是传销,因买车人因为投入了钱在中间,不甘心就此退出,就不到继续拉人头,越陷陷得。

  主犯曾参加过传销组织

  经过数个月缜密侦查,9月下旬,在公安部经侦局的指导协调下,省公安厅经侦局组织全省2事先地市经侦部门派出多个抓捕工作组,在上海、浙江、福建、河南、广东、广西、云南、陕西、新疆等10省(区、市)一块儿开展收网行动。

  根据掌握到的线索,该团伙的头号人物,37岁的张某主要落脚地在陕西,抓捕当天,他从陕西前往广西,800多公里的路途,他没人搭乘飞机,却坐了长途车。事先,张某做生意欠了一屁股债,是个因失信被限制乘坐飞机的“老赖”。专案民警一路跟踪,连续驱车20多个小时,最终在广西成功抓获张某。张某交代,他买车人事先也参加过传销组织,因我我觉得有利可图,刚刚 就买车人“单飞”了,他找人做了传销网站,又找人负责推广宣传拉人头。短短两事先月,就注册了会员116万个(其中都要一人注册十几个 用户)。

  此次收网行动共抓获犯罪嫌疑人110余名,捣毁窝点80余个,查冻账户120余个,查封豪宅别墅图片 房产、车辆以及电脑、手机、银行卡等涉案物品与关键证据一大批。

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  在广东省公安厅的统一指挥下,全省21市公安机关联手开展“飓风21号”打击收网行动,成功摧毁多个新型网络传销犯罪团伙,侦破传销案件80余宗,捣毁犯罪窝点80余个,抓获犯罪嫌疑人480余名,查冻涉案账户580余个,涉案金额约20余亿元。

  “从当前侦办的新型网络传销案件来看,名堂没人来很多 ,特别是利用爱心慈善、网络虚拟货币的名义实施组织、领导传销突出。”省公安厅经侦局副局长吴武强说,此类新型网络传销会员数动则几千上万人,甚至10余万人。

责任编辑: GDN008